關於聘任公司高級管理人員的公告【2020-005】

安徽國禎環保節能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於(yu) 2020年1月22 日召開了公司第六屆董事會(hui) 第六十五次會(hui) 議，審議通過了《關(guan) 於(yu) 聘任李祥華先生 為(wei) 公司副總經理的議案》、《關(guan) 於(yu) 聘任徐輝先生為(wei) 公司副總經理的議案》，現將相 關(guan) 情況公告如下：

公司董事會(hui) 同意聘任李祥華先生為(wei) 公司副總經理，兼任水務運營事業(ye) 部總經 理；聘任徐輝先生為(wei) 公司副總經理，兼任公司全資子公司安徽安昕建設工程有限 公司執行董事、環境工程事業(ye) 部總經理。

李祥華先生、徐輝先生具備與(yu) 其行使職權適宜的任職條件，未受過中國證監 會(hui) 及其他有關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《上市規則》等 法律法規及《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在被 中國證監會(hui) 確定為(wei) 市場禁入者且在禁入期的情況，任職資格合法，聘任程序合規。 公司獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。

李祥華先生、徐輝先生簡曆詳見附件。

特此公告。

安徽國禎環保節能科技股份有限公司 董事會(hui)

二〇二〇年一月二十二日

附件：

1、李祥華，男，漢族，1970 年出生，安徽郎溪人，中共黨(dang) 員，碩士學曆。 一級人力資源管理師、中級經濟師。

1995 年 7 月畢業(ye) 於(yu) 安徽大學經濟學院企業(ye) 管理專(zhuan) 業(ye) ，本科學曆；2006 年 7 月畢業(ye) 於(yu) 合肥工業(ye) 大學管理學院，工商管理碩士學曆。1995 年 7 月至 2001 年 4 月安徽開元輪胎有限責任公司工作，曆任總經辦秘書(shu) 、人事部副處長、生產(chan) 管理 部處長；2001 年 5 月至 2005 年 6 月，曆任安徽佳通輪胎有限公司廠長辦公室主任、人力資源部主任； 2005 年 6 月至 2007 年 4 月，任銅陵三佳科技股份有限 公司總經理助理、人力資源總監；2007 年 4 月至 2016 年 5 月任公司人力資源總 監；2016 年 6 月至今任公司水務運營事業(ye) 部總經理。

截止本公告披露日，李祥華先生持有公司930,298股股票，與(yu) 公司控股股東(dong) 、 實際控製人及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guan) 聯關(guan) 係；未受過中國 證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所創業(ye) 板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所列情形；不屬於(yu) 失信被執行人。

2、徐輝，男，漢族，1969 年出生，安徽東(dong) 至人，中共黨(dang) 員，本科學曆，中級職稱。 1991 年 7 月畢業(ye) 於(yu) 華東(dong) 冶金學院熱能工程專(zhuan) 業(ye) ，本科學曆。1991 年 7 月至 1993 年 2 月，蕪湖東(dong) 方紙板廠任技術員、助理工程師；1993 年 2 月至 1994 年 12 月，四川華西海南服務有限公司任職工程師；1994 年 12 月至 2004 年 3 月， 安徽國禎集團股份有限公司，任子公司部門經理、副總經理；2004 年 3 月至 2011 年 5 月，合肥熱電集團，任子公司副總經理、總經理、集團副總工程師；2011 年 6 月至 2015 年 10 月，任職公司環境工程事業(ye) 部副總經理；2015 年 10 月至 2017 年 3 月，任職公司總經理助理兼任經營管理部經理；2017 年 3 月至 2018 年 1 月， 任職公司經營總監；2018 年 1 月至今，任職公司經營總監兼環境工程事業(ye) 部總經理。

截止本公告披露日，徐輝先生未持有公司股份，與(yu) 公司控股股東(dong) 、實際控製 人及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guan) 聯關(guan) 係；未受過中國證監會(hui) 及 其他有關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所創業(ye) 板上市公 司規範運作指引》第3.2.3條所列情形；不屬於(yu) 失信被執行人。