第五屆董事會第四十五次會議決議公告

證券代碼：300388  證券簡稱：國禎環保公告  編號：2015-120

安徽國禎環保節能科技股份有限公司 第五屆董事會(hui) 第四十五次會(hui) 議決(jue) 議公告

      本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露的內(nei) 容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

      安徽國禎環保節能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(hui) 第四十五次會(hui) 議（以下簡稱“本次會(hui) 議”）於(yu) 2015年10月15日在公司三樓會(hui) 議室以現場結合通訊表決(jue) 方式召開，本次會(hui) 議由董事長李煒先生主持，應參與(yu) 表決(jue) 董事11人實際表決(jue) 董事11人，公司部分監事、高管列席了會(hui) 議。本次會(hui) 議通知於(yu) 2015年10月9日以電話、郵件以及當麵送達的方式向全體(ti) 董事發出，會(hui) 議召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定，會(hui) 議召開合法、有效。經董事認真審議，通過如下決(jue) 議：一、審議通過《關(guan) 於(yu) 收購挪威Goodtech Environment AS公司100%股權的議案》同意公司以44,370,772挪威克朗（約合人民幣3,472.9萬(wan) 元）協議受讓挪威Goodtech Environment AS公司100%股權。具體(ti) 內(nei) 容詳見巨潮資訊網上的公司公告（2015-119號）。表決(jue) 結果：11票讚成；0票反對；0票棄權。

       特此公告。

安徽國禎環保節能科技股份有限公司董事會(hui)

二〇一五年十月十五日