第五屆董事會第四十七次會議決議公告

證券代碼：300388 證券簡稱：國禎環保 公告編號：2015-126

安徽國禎環保節能科技股份有限公司第五屆董事會(hui) 第四十七次會(hui) 議決(jue) 議公告

      本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露的內(nei) 容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。安徽國禎環保節能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(hui) 第四十七次會(hui) 議（以下簡稱“本次會(hui) 議”）於(yu) 2015年10月23日在公司三樓會(hui) 議室以現場結合通訊表決(jue) 方式召開，本次會(hui) 議由董事長李煒先生主持，應參與(yu) 表決(jue) 董事11人，實際表決(jue) 董事11人，公司部分監事、高管列席了會(hui) 議。本次會(hui) 議通知於(yu) 2015年10月19日以電話、郵件以及當麵送達的方式向全體(ti) 董事發出，會(hui) 議召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定，會(hui) 議召開合法、有效。經董事認真審議，通過如下決(jue) 議：

       一、審議通過《關(guan) 於(yu) 投資郎溪縣汙水處理廠及配套管網 PPP 項目的議案》

      同意公司投資郎溪縣汙水處理廠及配套管網 PPP 項目，並授權公司經營層與(yu) 相關(guan) 政府單位簽署協議。具體(ti) 內(nei) 容詳見公司對外投資公告（2015-128 號）。表決(jue) 結果：11 票讚成；0 票反對；0 票棄權。

      二、審議通過《關(guan) 於(yu) 聘任高級管理人員的議案》

      (( 一) ) 聘任張平先生為(wei) 公司副總經理

      根據公司經營發展需要，經公司總經理提名，董事會(hui) 同意聘請張平先生為(wei) 公司副總經理。獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見。

      張平先生個(ge) 人簡曆：

      張平（Alex Ping Zhang），男，1966 年 10 月出生，美籍華人。1988 年畢業(ye) 於(yu) 上海交通大學熱能工程專(zhuan) 業(ye) ，1992 年攻讀美國亞(ya) 利桑那州大學工業(ye) 技術碩士學位。1992 年至 1995 年，供職於(yu) 美國阿蘭(lan) 柯（Alanco）環境資源公司，擔任該公司副總裁和中國業(ye) 務總代表。1995 年加入美國麥王環保能源集團（麥王），擔任高級副總裁和麥王環境技術股份有限公司總裁。表決(jue) 結果：11 票讚成；0 票反對；0 票棄權。

      ( ( 二) ) 聘任王立餘(yu) 先生為(wei) 公司副總經理

      根據公司經營發展需要，經公司總經理提名，董事會(hui) 同意聘請王立餘(yu) 先生為(wei) 公司副總經理。獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見。

      王立餘(yu) 先生個(ge) 人簡曆：

      王立餘(yu) ，男，1968 年 2 月出生，漢族。1990 年畢業(ye) 於(yu) 江蘇淮陰工學院機械設計製造專(zhuan) 業(ye) ，大專(zhuan) 學曆，中級工程師，二級建造師。1990 年至 2001 年，曆任大華集團油脂化工廠任車間主任、種業(ye) 公司任副經理；2001 年至 2003 年，任職安岱技術有限公司任工程部副經理；2003 年 12 月份入職安徽國禎環保節能科技股份有限公司，曆任項目經理，工程部經理，徐州國禎水務運營有限公司總經理。表決(jue) 結果：11 票讚成；0 票反對；0 票棄權。

       三、審議通過《關(guan) 於(yu) 調整公司組織架構的議案》

       為(wei) 適應公司發展需要，優(you) 化業(ye) 務流程，董事會(hui) 同意調整公司現有組織架構：設立經營管理部，負責公司年度經營計劃、預算、經營分析、數據分析、項目投資管理等。表決(jue) 結果：11 票讚成；0 票反對；0 票棄權。

       特此公告。

安徽 國禎環保節能科技股份有限公司 董事會(hui)

二〇一五年十月二十三日